证券代码:600230股票简称:沧州大化 编号:2010-27号 沧州大化股份有限公司[GongSi]2010年第二次临时股东大会[DaHui]决议公告本公司[GongSi]董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议[HuiYi]无新提案提交表决; ●本次会议[HuiYi]无否决提案。 一、会议[HuiYi]召开和出席情况沧州大化股份有限公司[GongSi]2010年第二次临时股东大会[DaHui]于2010年11月12日上午8:30在沧州大化集团公司[GongSi]办公楼第一会议[HuiYi]室召开。出席本次股东大会[DaHui]的股东及股东授权代表共计4人,代表有表决权的股份数145,405,479股,占公司[GongSi]股份总额的56.07%。本次股东大会[DaHui]由公司[GongSi]董事会召集,会议[HuiYi]由公司[GongSi]董事长赵桂春先生主持,公司[GongSi]董事、监事及见证律师列席了本次会议[HuiYi]。本次会议[HuiYi]的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司[GongSi]章程的有关规定。本次会议[HuiYi]已于2010年10月26日通知全体股东。 二、提案审议情况大会[DaHui]采取逐项记名投票表决方式,形成以下决议: 1、大会[DaHui]以145,405,479股赞成,占参加会议[HuiYi]有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于更换年度会计审计机构的议案》。 根据国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》要求,同一会计师事务所[ShiWuSuo]连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年。本公司[GongSi]与现任审计机构天职国际会计师事务所[ShiWuSuo]合作期限即将届满,公司[GongSi]将按《通知》的要求,更换公司[GongSi]2010年度会计审计机构,天职国际会计师事务所[ShiWuSuo]不再承担本公司[GongSi]企业年度审计工作,决定聘用中瑞岳华会计师事务所[ShiWuSuo]为公司[GongSi]2010年度会计审计机构。 中瑞岳华会计师事务所[ShiWuSuo]简介:(文章来源环球聚氨酯网) 中瑞岳华会计师事务所[ShiWuSuo]成立于2007年,由原中瑞华恒信会计师事务所[ShiWuSuo]与岳华会计师事务所[ShiWuSuo]联合而成,在中国注册会计师协会公布的会计师事务所[ShiWuSuo]综合排名中连续三年排名第五。中瑞岳华会计师事务所[ShiWuSuo]目前拥有证券和期货业务审计资格、金融相关业务审计资格、国有大型企业审计资格、证券和期货业务评估资格、不动产评估资格、造价咨询资格(甲级)、税务代理资格等资质。 2、大会[DaHui]以145,405,479股赞成,占参加会议[HuiYi]有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于修改公司[GongSi]章程的议案》。 因公司[GongSi]进行战略性调整,为实现股东效益最大化,公司[GongSi]的经营范围将发生变化,公司[GongSi]拟取消多孔硝铵和氢气的生产及销售,故需修改《公司[GongSi]章程》第二章的“公司[GongSi]的经营范围”一项,在原经营范围的基础上删除“多孔硝铵、氢气的生产及销售”一项,公司[GongSi]章程中其它内容不变。 修改后的公司[GongSi]经营范围为:合成氨、尿素的生产、销售;硝酸、三聚氰胺、工业循2环水、DNT 产品、TDI 产品、盐酸及OTD 的生产及销售;化工、机械、电气、仪表技术及劳务服务。 3、大会[DaHui]以145,405,479股赞成,占参加会议[HuiYi]有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,《关于控股子公司[GongSi]建设十六万吨离子膜烧碱项目的议案》。 自公司[GongSi]年产五万吨TDI 项目投产后,氯气的消耗量增加,黄骅氯碱公司[GongSi]所能提供的氯气量已不能满足要求,为保证公司[GongSi]生产所需原材料的供应,TDI 公司[GongSi]拟投资建设年产十六万吨离子膜烧碱项目。 该项目总投资为46038.81万元,其中30%由企业自筹解决,其余申请银行贷款。项目建设期1.5年,本项目投产后预计年均营业收入43215万元,年均利润总额4242万元,项目投资财务内部收益率(税后)为11.76%,税后投资回收期8.14年(含建设期)。 三、律师见证情况北京市嘉源律师事务所[ShiWuSuo]李伟淑律师到会并出具了法律意见书,认为:公司[GongSi]本次股东大会[DaHui]的召集及召开程序合法,出席会议[HuiYi]人员的资格合法有效,表决程序符合公司[GongSi]法、规范意见和公司[GongSi]章程的规定。 四、备查文件目录1.经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司[GongSi]2010年第二次临时股东大会[DaHui]决议; 2.北京市嘉源律师事务所[ShiWuSuo]出具的法律意见书。 特此公告。 沧州大化股份有限公司[GongSi] 董事会 2010年11月13日 |