淄博齐翔腾达化工股份有限公司[GongSi](以下简称“公司[GongSi]”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司[GongSi](以下简称“公司[GongSi]”)第一届董事会第十四次会议通知于2010年11月13日以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年11月16日以现场会议方式在公司[GongSi]会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事李大进先生因公务未能出席，委托独立董事李悦先生代为出席并表决。公司[GongSi]监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长车成聚先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司[GongSi]法》及《公司[GongSi]章程》的规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于变更年产15万吨溶剂油项目[XiangMu]募集[MuJi]资金[ZiJin]投向的议案》 2010年5月4日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]506号文核准，齐翔腾达向社会公开发行6，500万股人民币普通股，每股发行价格28.88元，募集[MuJi]资金[ZiJin]总额为人民币187，720万元，扣除各项发行费用人民币11，026.706万元，募集[MuJi]资金[ZiJin]净额为人民币176，693.294万元。超募资金[ZiJin]为101，308.294万元。上述资金[ZiJin]到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司[GongSi]验证，并于2010年5月7日出具了京都天华验字[2010]第052号《验资报告》。 为规范募集[MuJi]资金[ZiJin]的管理和使用[ShiYong]，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司[GongSi]规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金[ZiJin]使用[ShiYong]及募集[MuJi]资金[ZiJin]永久性补充流动资金[ZiJin]》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金[ZiJin]使用[ShiYong]效率，扩大生产规模，提升企业盈利能力，公司[GongSi]结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟停建年产15万吨溶剂油项目[XiangMu]，该项目[XiangMu]募集[MuJi]资金[ZiJin]7，545万元投入年产4万吨甲乙酮改扩建项目[XiangMu]，不足部分使用[ShiYong]超募资金[ZiJin]12，415万元，项目[XiangMu]实施后剩余超募资金[ZiJin]88，893.294万元。 有关变更募投项目[XiangMu]详情见2010年11月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于变更年产15万吨溶剂油项目[XiangMu]募集[MuJi]资金[ZiJin]投向的公告》。 该议案需提交公司[GongSi]2010年第一次临时股东大会审议。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于使用[ShiYong]部分超募资金[ZiJin]投资建设年产7万吨丁二烯项目[XiangMu]的议案》。 2010年5月4日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]506号文核准，齐翔腾达向社会公开发行6，500万股人民币普通股，每股发行价格28.88元，募集[MuJi]资金[ZiJin]总额为人民币187，720万元，扣除各项发行费用人民币11，026.706万元，募集[MuJi]资金[ZiJin]净额为人民币176，693.294万元。超募资金[ZiJin]为101，308.294万元。上述资金[ZiJin]到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司[GongSi]验证，并于2010年5月7日出具了京都天华验字[2010]第052号《验资报告》。 为规范募集[MuJi]资金[ZiJin]的管理和使用[ShiYong]，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司[GongSi]规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金[ZiJin]使用[ShiYong]及募集[MuJi]资金[ZiJin]永久性补充流动资金[ZiJin]》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金[ZiJin]使用[ShiYong]效率，扩大生产规模，提升企业盈利能力，公司[GongSi]结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用[ShiYong]超募资金[ZiJin]29，315万元建设年产7万吨丁二烯项目[XiangMu]，项目[XiangMu]实施后剩余超募资金[ZiJin]59，578.29万元。 有关新建募投项目[XiangMu]详情见2010年11月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用[ShiYong]部分超募资金[ZiJin]投资建设年产7万吨丁二烯项目[XiangMu]的公告》。 该议案需提交公司[GongSi]2010年第一次临时股东大会审议。 |