2010年第一次临时股东[GuDong]大会[DaHui]决议公告 本公司[GongSi]及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议没有否决或修改提案的情况; ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况： 新疆独山子天利高新技术股份有限公司[GongSi](以下简称“公司[GongSi]”)2010年第一次临时股东[GuDong]大会[DaHui]于2010年11月18日上午10：00在公司[GongSi]办公楼七楼会议室召开。出席本次会议的股东[GuDong]及授权代理人共4人，代表股份数206，318，029股，占公司[GongSi]总股本的39.25%。大会[DaHui]由董事长付德新先生主持，公司[GongSi]部分董事、监事、(文章来源环球聚氨酯网)高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的有关规定。 二、提案审议情况： 出席本次会议的股东[GuDong]和授权代理人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项： (一)审议通过了《关于修改〈公司[GongSi]章程〉的议案》 同意股数206，318，029股，占出席股东[GuDong]有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。 (二)审议通过了《关于选举公司[GongSi]第四届董事会董事的议案》 依据《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的有关规定，公司[GongSi]股东[GuDong]大会[DaHui]选举徐天昊女士为公司[GongSi]第四届董事会董事(简历附后)，任期与公司[GongSi]第四届董事会任期一致。 同意股数206，318，029股，占出席股东[GuDong]有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。 三、律师对本次临时股东[GuDong]大会[DaHui]的法律意见 本次会议由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司[GongSi]二○一○年第一次临时股东[GuDong]大会[DaHui]的召集召开程序、出席本次股东[GuDong]大会[DaHui]的人员资格、本次股东[GuDong]大会[DaHui]议案的表决程序，符合《公司[GongSi]法》、《证券法》、(文章来源环球聚氨酯网)《上市公司[GongSi]股东[GuDong]大会[DaHui]规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司[GongSi]章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 (一)新疆独山子天利高新技术股份有限公司[GongSi]2010年第一次临时股东[GuDong]大会[DaHui]会议记录、决议; (二)天阳律师事务所关于2010年第一次临时股东[GuDong]大会[DaHui]的法律意见书。 特此公告。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司[GongSi] 二O一O年十一月十八日 附：董事简历 徐天昊：女，44岁，汉族，硕士学历，高级工程师。历任独山子炼油厂化验室代理副主任;独山子炼油厂全质处代理副处长、副处长;独山子石化总厂生产协调部全质科科长、副主任工程师;独山子石化总厂技术监督处处长;独山子石化总厂技术监督部副主任、主任;(文章来源环球聚氨酯网)独山子石化公司[GongSi]安全质量环保处常务副处长(正处级)、克拉玛依市独山子区政协副主席。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司[GongSi]总经理。 |